Caja Trujillo organiza seminario sobre prevención de lavado de activos

Trujillo en Línea.- Para informar sobre herramientas, técnicas, casos, nuevas tipologías, estrategias de identificación y control de señales de alerta y poder analizar las regulaciones vigentes, Caja Trujillo organiza el segundo Seminario Descentralizado de Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LAFT) que se realizará en Casa Andina Premium Trujillo, el 9 de noviembre.

Las ponencias de este importante evento estarán a cargo de expertos como Daniel Linares Ruestas, Intendente de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera-SBS; Eneida Olivares Atahualpa, Supervisor del Departamento de Riesgo de LAFT de la SBS; Rosa Borja Alcántara, Consultora en Prevención y Gestión de Riesgo de LAFT; y Yuri Luna Coavoy, Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Maestría en Finanzas e Inversiones en la Universidad Comillas de Madrid – ICADE.

En el seminario se presentarán temas vinculados a la implementación del sistema de prevención en los sectores financieros y no financieros, pero sujetos obligados en sus respectivos sectores a implementar los controles necesarios y exigidos por ley relacionados con la prevención de LAFT.

El seminario está dirigido a entidades financieras, cajas municipales y rurales, Edpymes, notarías, constructoras e inmobiliarias, empresas del sector automotriz, compañías de seguros, corredores de seguros, casinos, casas de cambio y cambistas, empresas del sector minero,  profesionales  contadores, abogados, economistas, ingenieros y todos los sujetos obligados a informar de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, según la norma de la SBS.

“Nosotros tenemos el compromiso de seguir contribuyendo en la difícil misión de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos en la región y el país; por ello, en esta segunda edición, nuevamente contaremos con expertos profesionales de la materia, quienes presentarán temas vinculados a la implementación del sistema de prevención en los sectores financieros y no financieros, pero sujetos obligados en sus respectivos sectores a implementar los controles necesarios y exigidos por ley relacionados con la prevención de LAFT”, comentó Omar Díaz Jiménez, Presidente del Directorio de Caja Trujillo.

Para mayor información sobre el evento se puede llamar al 044-481890 anexo 7002 o al 044-294000 anexo 1058, o visitando nuestras redes sociales y página web.(Nota de prensa)